| Меню |
Все о бухгалтерском учете
|
| Новости |
| Добро пожаловать на лучший сайт о бухгалтерском учете. Самый большой архив статей и новостей, посвященных бухгалтерии. |
|
Кредитование преступного бизнеса
Правоохранительные органы задержали группу кредитных мошенников
Автокредитование стало источником средств для строительства мошенниками коттеджного поселка.
Управление ФСБ России по Нижегородской области заявило о совместной с нижегородским УБОПом операции по пресечению этнической организованной преступной группы, задействованной в сфере кредитного мошенничества. Пока выявлено 206 эпизодов мошенничества, возбуждено 10 уголовных дел. Среди потерпевших, кроме получателей кредита, называется МДМ-банк. Общая сумма ущерба пока неизвестна, но следствие установило, что часть денег преступники пустили на строительство коттеджного поселка стоимостью не менее 100 млн руб. в Дальнеконстантиновском районе области.
Как сообщили вчера в управлении ФСБ по Нижегородской области, трое лидеров ОПГ, уроженцы Дагестана и Азербайждана, были задержаны на прошлой неделе, в настоящее время они арестованы, всем троим предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»). Как следует из официального пресс-релиза ведомства, участники преступной группы входили в доверие к гражданам, предлагали им приобрести в кредит автомобиль, после чего забирали паспорта, а через несколько дней предоставляли автомобиль Kia и документы из банка, в которых реальная стоимость корейской иномарки завышалась в два раза. «Допустим, машина стоит 500 тыс. руб. Обвиняемые действовали как организация-посредник между банком и покупателем, оформляли кредит на 1 млн руб. по паспорту заемщика. Покупали автомобиль, разницу брали себе, а человек оставался должен банку всю сумму кредита», — пояснил источник, близкий к следствию. Он отметил, что в ряде случаев преступники доставали паспорта, угрожая представителям кавказской диаспоры, либо покупали «у опустившихся людей», которым никакая машина не требовалась и которые вообще не могли «выплатить ни копейки» по подписанным ими кредитным договорам.
Следствие установило 206 фактов мошенничества, совершенных на протяжении 2006 года в отношении граждан и МДМ-банка. Пока Главное следственное управление ГУВД Нижегородской области возбудило 10 уголовных дел по мошенничеству. Уже установлено, что часть денег, полученных от махинаций с кредитами, направлялись на строительство коттеджного мини-поселка в живописном месте Дальнеконстантиновского района. На кадрах оперативной съемки видны несколько строящихся коттеджей из бруса, укрытые от соседней деревни кирпичным забором и коваными воротами со львиными мордами. По предварительным оценкам, строительство обошлось в сумму не менее 100 млн руб.
В управлении ФСБ отмечают, что отдельные участники мошеннической группы, не имеющие российского гражданства, сразу после начала обысков спешно покинули территорию Нижегородской области. Сейчас следствие устанавливает всех фигурантов схемы мошенничества и выявляет возможные контакты обвиняемых с нижегородскими преступными кругами. В частности, есть серьезные основания полагать, что арестованные кавказцы были связаны с одним из нижегородских «воров в законе».
В нижегородском филиале МДМ-банка, который также числится пострадавшим, вчера отказались от комментариев в «интересах следствия».
|
Похожие статьи:
Все о бухгалтерском учете; |
|
|
